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Caso Malaya

Índice Caso Malaya

Caso Malaya fue el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, iniciada y dirigida en su mayor parte por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005.

103 relaciones: A tu lado, Aifos, Andalucía, Apoderado, Banesto, Bróker, Cajamar Caja Rural, Caso Ballena Blanca, Caso Hidalgo, Cádiz, Cándido Conde-Pumpido, Córdoba (España), Ciudad de la Justicia (Málaga), Club Atlético de Madrid, Comisaría General de Policía Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Corrupción urbanística en España, Costa del Sol, Crematorio (serie de televisión), Cuerpo Nacional de Policía, Delaware, Democracia representativa, Dictadura de Francisco Franco, El Mundo (España), El País, Elecciones municipales de España de 2007, Euro, Fahd bin Abdulaziz, Fiscalía Anticorrupción, Gabinete (política), Gibraltar, Golfo Pérsico, Gota china, Gran Recesión, Granada, Grupo Independiente Liberal, Huelva, Infarto, Isabel Pantoja, Jesús Gil, Joan Miró, Joaquín Sorolla, José María del Nido, Juan Antonio Roca, Julián Muñoz, Junta de Andalucía, Lavado de dinero, Ley de Costas de España, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Los Ángeles de San Rafael, ..., Madrid, Manuel Benítez, el Cordobés, Marbella, Mario Conde, Marisol Yagüe, Málaga, Miguel Ángel Torres Segura, Ministerio de Información y Turismo, Ministerio del Interior (España), Miss España, Moción de censura, Modelo (moda), Murcia, Nueva Andalucía (Marbella), Operación Malaya (miniserie de televisión), Pamplona, Paraíso fiscal, Partido Andalucista, Partido Socialista Obrero Español, Póquer, Peculado, Periodismo del corazón, Plan General de Ordenación Urbana, Prevaricación, Rafael Gómez Sánchez, Riviera Francesa, San Pedro Alcántara, Sandokán, Servicio de Protección de la Naturaleza, Sevilla, Sevilla Fútbol Club, Soborno, Sofía Mazagatos, SOFICO, Suiza, Suspensión (castigo), Tauromaquia, Telecinco, Telefónica, Tomás Reñones, Tonadilla, Torero, Transición española, Tráfico de influencias, Tribunal de Cuentas (España), Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Tribunal Supremo (España), Unidad de Droga y Crimen Organizado, 20 Minutos, 2003, 2005, 2006, 29 de marzo. Expandir índice (53 más) »

A tu lado

A tu lado fue un talk show de televisión emitido por la cadena española Telecinco, entre el 11 de febrero de 2002 y el 6 de julio de 2007.

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Aifos

Aifos es un grupo empresarial con sede en Málaga (España), dedicado a la promoción inmobiliaria de vivienda vacacional.

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Andalucía

Andalucía es una comunidad autónoma española reconocida como nacionalidad histórica por su Estatuto de Autonomía.

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Apoderado

Se denomina apoderado en Derecho, a la persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra.

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Banesto

El Banco Español de Crédito, S. A., más conocido por el acrónimo Banesto, fue un banco español fundado en 1902 en Madrid.

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Bróker

Un bróker (del inglés broker) o intermediario es un individuo o institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en ciertos sectores a cambio de una comisión cuando se ejecute la operación.

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Cajamar Caja Rural

Cajamar Caja Rural es la entidad financiera resultante de la fusión de cajas rurales de Andalucía Oriental (Almería y Málaga en 2000), Murcia (Campo de Cartagena en 1989), Madrid (Grumeco en 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero en 2007), Baleares (Caixa Rural de Balears en 2010), Comunidad Valenciana (CajaCampo en 2011, Caja Rural Castellón, Ruralcaja "Caixes Rurals del Mediterrani" en 2012, Crèdit València y Caja Rural Casinos en 2013) y Canarias (Caja Rural de Canarias en 2013) y Caixa Albalat (2018).

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Caso Ballena Blanca

El Caso Ballena Blanca se llama a la operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española en 2005 en Marbella.

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Caso Hidalgo

Caso Hidalgo es el nombre de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española a partir de 2005 en Marbella y otros puntos de la Costa del Sol.

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Cádiz

Cádiz es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía.

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Cándido Conde-Pumpido

Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 22 de septiembre de 1949) es un jurista español, actual presidente del Tribunal Constitucional desde 2023, órgano del que es magistrado desde 2017.

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Córdoba (España)

Córdoba es una ciudad y municipio español en Andalucía, capital de la provincia homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.

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Ciudad de la Justicia (Málaga)

La Ciudad de la Justicia de Málaga es un complejo administrativo judicial situado en la ciudad española de Málaga.

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Club Atlético de Madrid

El Club Atlético de Madrid, S. A. D. es un club de fútbol español fundado el 26 de abril de 1903.

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Comisaría General de Policía Judicial

La Comisaría General de Policía Judicial es el departamento del Cuerpo Nacional de Policía de España que, al igual que hace la Policía Judicial del Cuerpo de la Guardia Civil, investiga los delitos, especialmente la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y monetaria.

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Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España.

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Corrupción urbanística en España

La corrupción urbanística en España se refiere a los casos de abuso de poder en cargos públicos vinculados a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con el objeto de obtener un enriquecimiento ilícito.

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Costa del Sol

La Costa del Sol es la región litoral mediterránea situada en España, en el sur de la provincia de Málaga y a la zona este del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, al sur de la península ibérica.

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Crematorio (serie de televisión)

Crematorio es una serie de televisión española dirigida y escrita por Jorge Sánchez-Cabezudo, protagonizada por Pepe Sancho y producida por Canal+ 1.

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Cuerpo Nacional de Policía

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP), denominado también Policía Nacional, es un instituto armado español de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, principal responsable de la vigilancia policial de todas las capitales de provincia y núcleos urbanos que el Gobierno determine.

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Delaware

Delaware es uno de los cincuenta estados que, junto con Washington D.esdC., forman los Estados Unidos de América.

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Democracia representativa

La democracia representativa (también llamada democracia indirecta o gobierno representativo) es un tipo de democracia fundada en el principio de funcionarios electos que representan a un grupo de personas (el primero en acuñar el término "democracia representativa" fue Alexander Hamilton a finales del para referirse al sistema de Estados Unidos), a diferencia de la democracia directa.

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Dictadura de Francisco Franco

La dictadura de Francisco Franco, dictadura franquista, España franquista, régimen franquista o franquismo fue el período de la historia contemporánea de España correspondiente con el ejercicio por el general Francisco Franco Bahamonde de la Jefatura del Estado desde el fin de la guerra civil en 1939 hasta su muerte en 1975 y desmantelamiento en 1978.

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El Mundo (España)

El Mundo, antes denominado El Mundo del Siglo XXI, es un periódico y diario español.

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El País

El País es un periódico español fundado en 1976.

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Elecciones municipales de España de 2007

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG),, en el (cuarto domingo de mayo), se celebraron en España elecciones municipales.

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Euro

El euro (EUR o €), también llamada «moneda única», es la divisa usada por las instituciones de la Unión Europea (UE), así como la moneda oficial de la eurozona, formada por 20 de los 27 Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

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Fahd bin Abdulaziz

Fahd bin Abdulaziz al-Saúd (en árabe: فهد بن عبد العزيز آل سعود) (Riad, 1921/1923 - ibídem, 1 de agosto de 2005) fue hasta su muerte rey y primer ministro de Arabia Saudita y líder de la Casa de Saúd.

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Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre oficial es Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es una Fiscalía Especial, integrada en el Ministerio Fiscal español y dependiente de la Fiscalía General del Estado, con competencias en todo el territorio nacional, que investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción.

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Gabinete (política)

Un gabinete o consejo de ministros es un órgano gubernamental cuya función principal es dirigir los distintos ministerios en los que se organiza la administración pública del Poder ejecutivo en un país.

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Gibraltar

Gibraltar (en inglés: Gibraltar) es un territorio británico de ultramar situado en una pequeña península del extremo sur de la península ibérica y hace frontera terrestre con España, país que reclama su soberanía.

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Golfo Pérsico

El golfo Pérsico es un gran golfo marino de poca profundidad (30 metros de media) ubicado entre Irán y la península arábiga.

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Gota china

La llamada gota china, tortura de la gota de agua, martirio chino o tortura china es un método de tortura psicológica.

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Gran Recesión

Por Gran Recesión o Crisis de 2008 se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, que tuvo su origen en Estados Unidos.

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Granada

Granada es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía.

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Grupo Independiente Liberal

El Grupo Independiente Liberal (GIL) fue un partido político de España fundado en 1991 en Marbella por el empresario Jesús Gil y Gil.

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Huelva

Huelva es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, situada en la comunidad autónoma de Andalucía.

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Infarto

Se denomina infarto a la necrosis coagulativa por una lesión isquémica de un órgano (muerte de un tejido por falta de sangre y posteriormente oxígeno), generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan, ya sea por elementos dentro de la luz del vaso, por ejemplo placas de ateroma, o por elementos externos (tumores que comprimen el vaso, por torsión de un órgano, hernia de un órgano a través de un orificio natural o patológico, etc.). El infarto al miocardio se produce al taponarse una arteria que lleva la sangre al corazón.

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Isabel Pantoja

María Isabel Pantoja Martín (Sevilla, 2 de agosto de 1956) es una Cantante Española especializada en géneros como Copla, Flamenco y Balada.

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Jesús Gil

Gregorio Jesús Gil y Gil (El Burgo de Osma, Soria, 12 de marzo de 1933-Madrid, 14 de mayo de 2004), más conocido como Jesús Gil, fue un empresario, político y dirigente deportivo español.

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Joan Miró

Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 de abril de 1893-Palma de Mallorca, 25 de diciembre de 1983) fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español.

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Joaquín Sorolla

Joaquín Sorolla Bastida (Valencia, 27 de febrero de 1863-Cercedilla, 10 de agosto de 1923) fue un pintor español.

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José María del Nido

José María del Nido Benavente (Sevilla, 6 de agosto de 1957) es un abogado y empresario español, célebre por ser el presidente del Sevilla F. C. entre 2002 y 2013.

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Juan Antonio Roca

Juan Antonio Roca (Cartagena, 30 de noviembre de 1953) es un político español.

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Julián Muñoz

Julián Felipe Muñoz Palomo (El Arenal, Ávila, 24 de noviembre de 1947) es un expolítico español, conocido por su polémica gestión como alcalde de Marbella y por haber sido pareja sentimental de la cantante Isabel Pantoja.

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Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía es la institución que organiza el autogobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, en España.

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Lavado de dinero

El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo.

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Ley de Costas de España

La Ley de Costas española es la que regula la determinación, protección, utilización y política del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera marítima.

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Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía desarrolla conforme a la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las competencias que en materia de legislación urbanísticas tiene atribuidas la Junta de Andalucía.

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Los Ángeles de San Rafael

Los Ángeles de San Rafael es una localidad española perteneciente al municipio de El Espinar, en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León.

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Madrid

Madrid es un municipio y una ciudad de España.

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Manuel Benítez, el Cordobés

Manuel Benítez Pérez, conocido como el Cordobés (Palma del Río, Córdoba, 4 de mayo de 1936), es un torero español.

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Marbella

Marbella es una ciudad y municipio del sur de España, perteneciente a la provincia de Málaga, en Andalucía.

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Mario Conde

Mario Antonio Conde Conde (Tuy, 14 de septiembre de 1948) es un abogado, empresario y político español.

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Marisol Yagüe

Marisol Yagüe Reyes (La Línea de la Concepción, 1952) es una expolítica española.

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Málaga

Málaga es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, situada en la comunidad autónoma de Andalucía.

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Miguel Ángel Torres Segura

Miguel Ángel Torres Segura (Granada, 6 de abril de 1971) es un magistrado español.

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Ministerio de Información y Turismo

El Ministerio de Información y Turismo fue un departamento ministerial que existió en España durante la época franquista.

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Ministerio del Interior (España)

El Ministerio del Interior (MIR) de España es el departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada y extranjería; el régimen de protección internacional de refugiados, el régimen de apátridas y la protección a desplazados; la administración y régimen de las instituciones penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de las competencias sobre protección civil, y las atribuidas en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible.

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Miss España

El certamen Miss España es un concurso de belleza femenina de España que se celebró bajo el sobrenombre de "Señorita de España" desde 1929 hasta 1936.

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Moción de censura

La moción de censura es el procedimiento por el que los partidos con representación en la Cámara Baja de un Parlamento bicameral o en un parlamento unicameral en pleno de un país o entidad subnacional o supranacional pueden exigir la responsabilidad política al poder ejecutivo respectivo.

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Modelo (moda)

Un modelo (del italiano modello, que surgió en la Italia renacentista como diminutivo del latín modus, «manera» o «medida») es el profesional del sector de la moda que se dedica a exhibir, vistiendo prendas de ropa u otro accesorio (zapatos, bolsos, cinturones, etc).

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Murcia

Murcia es una ciudad y municipio español, capital de la Región de Murcia.

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Nueva Andalucía (Marbella)

Nueva Andalucía es uno de los cinco distritos que conforman el municipio de Marbella, en Málaga en la comunidad autónoma de Andalucía en España.

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Operación Malaya (miniserie de televisión)

Operación Malaya es una miniserie de televisión producida por Mediapro y Versátil Cinema para la cadena de española TVE, estrenada el viernes 14 de enero de 2011.

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Pamplona

Pamplona (oficialmente Pamplona / Iruña; en euskera, según la Real Academia de la Lengua Vasca: Iruñea) es un municipio y ciudad española, capital de Navarra.

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Paraíso fiscal

Un paraíso fiscal, refugio fiscal o guarida fiscal (tax haven, «refugio fiscal») es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.

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Partido Andalucista

El Partido Andalucista (PA) fue un partido político español encuadrado dentro del nacionalismo andaluz y de tendencia progresista.

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Partido Socialista Obrero Español

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un partido político español creado en 1879 de ideología socialdemócrata y de centroizquierda.

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Póquer

El póquer (también escrito póker) es una familia de juegos de cartas con apuestas en el que los jugadores, con todas o parte de sus cartas ocultas, hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas en el jugador o jugadores con la mejor combinación de cartas.

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Peculado

En el derecho antiguo, el peculado es el delito consistente en la sustracción de fondos del erario, cometido por la persona encargada de su administración.

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Periodismo del corazón

Las actuales expresiones periodismo del corazón, chismorreo, prensa rosa y crónica rosa, así como las antiguas ecos de sociedad y crónica de salones, y también chismes de la farándula (del inglés gossip, traducido como chisme), se refieren al periodismo que se dedica a informar sobre la vida de las celebridades y la farándula, muchas veces a través del acoso, dependiendo del país y sector en cuestión (socialite, artistas, concursos reality o personajes estrafalarios).

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Plan General de Ordenación Urbana

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es un instrumento de planeamiento general definido en la normativa urbanística de España como un instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión.

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Prevaricación

La prevaricación o prevaricato (del latín varicar, "renquear, torcerse") es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

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Rafael Gómez Sánchez

Rafael Gómez Sánchez (Córdoba, 1944), popularmente conocido como Sandokán, es un empresario español del ámbito local, siendo un personaje especialmente conocido en la capital cordobesa.

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Riviera Francesa

La Riviera Francesa es la denominación que recibe una parte del litoral mediterráneo en el sureste de Francia y la totalidad de Mónaco.

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San Pedro Alcántara

San Pedro Alcántara es una localidad andaluza en la provincia de Málaga perteneciente al municipio de Marbella.

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Sandokán

Sandokán es el protagonista de una serie de novelas de aventuras escritas por el escritor italiano Emilio Salgari.

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Servicio de Protección de la Naturaleza

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) es una especialidad de la Guardia Civil de España, encargada de velar por la conservación de la naturaleza y los recursos hídricos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza, según el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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Sevilla

Sevilla es un municipio y una ciudad de España, capital de la provincia homónima y de Andalucía.

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Sevilla Fútbol Club

El Sevilla Fútbol Club es un club de fútbol español organizado como sociedad anónima deportiva.

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Soborno

El soborno o también conocido como cohecho, coima o mordida, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en el ofrecimiento de una dádiva a una autoridad o funcionario público a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.

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Sofía Mazagatos

Sofía Mazagatos Gómez (Madrid, 5 de octubre de 1974) es una presentadora de televisión, modelo y actriz española, ganadora del certamen Miss España 1991.

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SOFICO

El denominado Grupo Sofico, o «Imperio Sofico», era un conjunto de empresas españolas cuya quiebra en 1974 constituyó uno de los grandes escándalos del franquismo, en el que se vieron implicados ministros, militares y otros altos cargos de la época.

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Suiza

Suiza (Schweiz; Suisse; Svizzera; Svizra), oficialmente la Confederación Suiza (Schweizerische Eidgenossenschaft; Confederazione Svizzera; Confédération suisse; Confederaziun svizra), es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de habitantes (2018).

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Suspensión (castigo)

La suspensión es una forma de castigo que reciben las personas por violar reglas y reglamentos.

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Tauromaquia

La tauromaquia (del idioma griego ταῦρος, taūros 'toro', y μάχομαι, máchomai 'luchar') la define la RAE como 'el arte de lidiar toros', tanto a pie como a caballo.

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Telecinco

Telecinco, conocido en sus orígenes como Tele 5 (T5), es un canal de televisión español en abierto de carácter privado, operado por Mediaset España.

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Telefónica

Telefónica, S. A. (IBEX 35) es una empresa multinacional española de telecomunicaciones, con sede central en Madrid.

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Tomás Reñones

Pedro Tomás Reñones Crego (Santiago de Compostela, La Coruña, 9 de agosto de 1960), conocido deportivamente como Tomás, es un exfutbolista y político español.

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Tonadilla

Tonadilla es una canción tradicional española que tiene su origen en las jácaras del Siglo de Oro Español.

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Torero

El torero es la persona cuyo oficio consiste en torear, es decir en lidiar en una plaza de toros una corrida de toros, siendo esta el nombre que recibe el conjunto de toros que se lidian en la plaza.

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Transición española

Como transición española se conoce al periodo de la historia contemporánea de España en que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una Constitución que restauraba la democracia.

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Tráfico de influencias

El tráfico de influencias es una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable, que consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o trato preferencial.

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Tribunal de Cuentas (España)

El Tribunal de Cuentas de España es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, tal como establece la Constitución, y desarrolla la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu) y la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal (LFTCu).

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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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Tribunal Supremo (España)

El Tribunal Supremo (TS) es el órgano judicial que se encuentra en la cúspide del poder judicial español.

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Unidad de Droga y Crimen Organizado

Las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) son unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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20 Minutos

20 Minutos es un periódico español de información general y distribución gratuita que se publica de lunes a viernes.

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2003

2003 fue un año común comenzado en miércoles según el calendario gregoriano.

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2005

2005 fue un año común comenzado en sábado según el calendario gregoriano.

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2006

2006 fue un año común comenzado en domingo según el calendario gregoriano.

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29 de marzo

El 29 de marzo es el 88.º (octogésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 89.º en los años bisiestos.

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Redirecciona aquí:

Caso malaya, Francisco Javier de Urquia, Operacion Malaya.

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