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57 relaciones: Amnistía fiscal, Anna Gabriel, Audiencia Nacional, Banca suiza, Banco Santander, Barcelona, Beirut, Belén Carreño, Caso Blesa, Caso Gürtel, Caso Pujol, Centro Nacional de Inteligencia (España), Clarín (periódico), Compañía extraterritorial, Corrupción política, Cuerpo Nacional de Policía, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edward Snowden, El Confidencial, El País, ElDiario.es, Elecciones al Parlamento Europeo de 2014, Elusión fiscal, Emilio Botín, Estados Unidos, Evasión fiscal, Francisco Correa Sánchez, Fraude bancario, HSBC, Informática, Ingeniería de sistemas, Irán, Kostas Vaxevanis, Lavado de dinero, Lista Falciani, Mónaco, Miguel Urbán, Ministerio de Hacienda (España), Montecarlo, Narcotráfico, Niza, Offshore, Operación Púnica, Paraíso fiscal, Partido X, Público (España), Podemos, Resistencia fiscal, Secreto bancario, Senado de los Estados Unidos, ..., Sophia Antípolis, Suiza, Testaferro, Universidad Pontificia Comillas, Valdemoro, Zona franca, 20 Minutos. Expandir índice (7 más) »
Amnistía fiscal
Una amnistía fiscal es una oportunidad de tiempo limitado para un grupo específico de contribuyentes a pagar una cantidad determinada, a cambio de la condonación de una deuda tributaria (incluyendo intereses y multas), relativa a un período impositivo anterior y sin miedo a la persecución penal.
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Anna Gabriel
Anna Gabriel i Sabaté (Sallent de Llobregat, 1975) es una política, educadora social y docente española, militante de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) que ocupó diversos puestos en la política municipal y autonómica catalana entre 2003 y 2017, año en que se estableció en Ginebra (Suiza) tras abrir la justicia española varias causas penales contra ella.
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Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional es un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.
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Banca suiza
La banca suiza se caracteriza por su estabilidad, privacidad y protección de los activos e información de sus clientes.
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Banco Santander
Banco Santander, conocido comercialmente como Santander, es un banco español multinacional financiera con domicilio social en Santander, Cantabria.
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Barcelona
Barcelona es una ciudad española, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, de la provincia homónima y de la comarca del Barcelonés.
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Beirut
Beirut (en árabe: بيروت, Baīrūt) es la capital y principal puerto marítimo del Líbano.
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Belén Carreño
Belén Carreño Bravo (Oviedo, 18 de octubre de 1976) es una periodista española especializada en economía.
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Caso Blesa
Caso Blesa hace referencia al caso judicial donde se investiga al exbanquero Miguel Blesa.
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Caso Gürtel
El caso Gürtel (también conocido como Trama Gürtel) es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.
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Caso Pujol
El Caso Pujol hace referencia al caso judicial donde se investiga al expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol i Soley su mujer Marta Ferrusola i Lladós y otros miembros de su familia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.
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Centro Nacional de Inteligencia (España)
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia de España, creado en 2002 como sucesor del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).
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Clarín (periódico)
Clarín es un periódico argentino con sede en la ciudad de Buenos Aires.
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Compañía extraterritorial
Una compañía extraterritorial o sociedad offshore es aquella empresa multinacional que, debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza, está sujeta a varias jurisdicciones, en las cuales según el derecho internacional y el principio de extraterritorialidad pueden ser sujetas de jurisdicciones distintas a las que se encuentran por el territorio de ubicación.
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Corrupción política
La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.
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Cuerpo Nacional de Policía
El Cuerpo Nacional de Policía (CNP), denominado también Policía Nacional, es un instituto armado español de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, principal responsable de la vigilancia policial de todas las capitales de provincia y núcleos urbanos que el Gobierno determine.
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Departamento de Justicia de los Estados Unidos
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (acrónimo: DOJ) es un departamento ejecutivo federal del gobierno de Estados Unidos responsable de la aplicación de las leyes y la administración de justicia en los Estados Unidos, equivalente a la fiscalía general de otros países.
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Edward Snowden
Edward Joseph Snowden (Elizabeth City, Carolina del Norte; 21 de junio de 1983) es un consultor tecnológico estadounidense y naturalizado ruso, exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
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El Confidencial
El Confidencial es un diario digital español de información general, especializado en noticias económicas, financieras y de actualidad política fundado en 2001.
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El País
El País es un periódico español fundado en 1976.
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ElDiario.es
elDiario.es es un medio de comunicación digital español, editado en español, disponible desde el 18 de septiembre de 2012.
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Elecciones al Parlamento Europeo de 2014
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 tuvieron lugar en la Unión Europea, entre el 22 y el 25 de mayo, con una participación del, similar a las de las elecciones de 2009.
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Elusión fiscal
La elusión fiscal es cualquier acción, realizada por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos.
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Emilio Botín
Emilio Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos (Santander, Cantabria 1 de octubre de 1934 - Madrid, 10 de septiembre de 2014), marqués de O'Shea, fue un banquero español.
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Estados Unidos
«EUA», «US», «USA» y «United States» redirigen aquí.
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Evasión fiscal
La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería.
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Francisco Correa Sánchez
Francisco Correa Sánchez es un empresario español, líder de la trama de corrupción conocida como Caso Gürtel, motivo por el cual fue detenido y condenado por las autoridades españolas en 2009.
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Fraude bancario
La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por los bancos, entidades financieras o sus directivos en la comercialización de productos -hipoteca, depósito bancario, créditos, acciones, preferentes-, colaboración en la evasión fiscal, alteración intencionada del tipo de referencia del interés variable o comisiones bancarias abusivas, con la intención de obtener mayores beneficios, pagar menos impuestos o pagar menores retribuciones a los usuarios, clientes y accionistas bancarios.
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HSBC
HSBC Holdings plc (por sus siglas en inglés de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), más conocido como HSBC, es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido.
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Informática
La informática, también llamada computación, es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital.
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Ingeniería de sistemas
La ingeniería de sistemas es un campo interdisciplinario de la ingeniería que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos.
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Irán
Irán, oficialmente República Islámica de Irán es un país de Oriente Próximo y Asia Occidental.
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Kostas Vaxevanis
Kostas Vaxevanis (Κώστας Βαξεβάνης; nacido en 1966) es un periodista griego.
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Lavado de dinero
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo.
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Lista Falciani
La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC.
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Mónaco
Mónaco, oficialmente el Principado de Mónaco (en francés: Principauté de Monaco; en monegasco: Prinçipatu de Mu̍negu; en occitano: Principat de Mónegue; en italiano: Principato di Monaco), es un país soberano, situado en Europa Occidental, constituido, según su constitución, en un Estado de derecho que profesa el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional.
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Miguel Urbán
Miguel Urbán Crespo (Madrid, 26 de marzo de 1980) es un activista y político español, cofundador del partido político Podemos, del que ya no forma parte desde 2020.
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Ministerio de Hacienda (España)
El Ministerio de Hacienda (MH) de España es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de España en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos y de empresas públicas, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.
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Montecarlo
Montecarlo (en francés, Monte-Carlo; en monegasco Munte Carlu) es un barrio del principado de Mónaco, célebre por el Casino de Montecarlo.
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Narcotráfico
El tráfico de drogas, coloquialmente narcotráfico, es el comercio de drogas ilegales adictivas, principalmente cocaína.
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Niza
Niza (Nice) es una ciudad francesa situada en el departamento de los Alpes Marítimos, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
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Offshore
Offshore, Off-shore u offshoring, es un término del idioma inglés que literalmente significa 'en el mar, alejado de la costa, ultramar'.
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Operación Púnica
Caso Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) El País.
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Paraíso fiscal
Un paraíso fiscal, refugio fiscal o guarida fiscal (tax haven, «refugio fiscal») es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.
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Partido X
El Partido X, oficialmente Red Ciudadana Partido X: Democracia y Punto, es un partido político español formalmente inscrito en el Ministerio del Interior a finales del 2012 y aparecido públicamente a comienzos de 2013.
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Público (España)
Público es un periódico digital de España, editado en español y perteneciente a Display Connectors, cuyo accionista mayoritario es Toni Cases.
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Podemos
Podemos es un partido político español que se sitúa entre la izquierda y la extrema izquierda del espectro político.
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Resistencia fiscal
La resistencia fiscal, también objeción fiscal o desobediencia fiscal, consiste en negarse u oponerse al pago de determinado impuesto debido a un desacuerdo con la naturaleza de la institución recaudadora de los impuestos o con algunas de las políticas de la institución.
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Secreto bancario
El secreto bancario es la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros, sin causa justificada los datos referentes a sus clientes que llegan a su conocimiento como consecuencia de las relaciones jurídicas que lo vinculan.
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Senado de los Estados Unidos
El Senado de los Estados Unidos es la cámara alta del Congreso de los Estados Unidos, y junto con la Cámara de Representantes, emana la legislación federal.
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Sophia Antípolis
Sophia Antípolis es un parque tecnológico situado al noreste de Antibes y sureste de Niza (departamento de los Alpes Marítimos, Francia) fundado en 1969.
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Suiza
Suiza (Schweiz; Suisse; Svizzera; Svizra), oficialmente la Confederación Suiza (Schweizerische Eidgenossenschaft; Confederazione Svizzera; Confédération suisse; Confederaziun svizra), es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de habitantes (2018).
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Testaferro
Testaferro es un término usado en la literatura, en leyes y psicología, para señalar a la persona que suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente, emulando el papel social de la persona mandante a la que en el fondo representa.
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Universidad Pontificia Comillas
La Universidad Pontificia Comillas es una universidad privada española, dirigida por la Compañía de Jesús, con sede en Madrid y campus en Madrid, Cantoblanco y Ciempozuelos.
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Valdemoro
Valdemoro es un municipio y una localidad española del sur de la Comunidad de Madrid.
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Zona franca
Una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una regulación diferente de estos.
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20 Minutos
20 Minutos es un periódico español de información general y distribución gratuita que se publica de lunes a viernes.
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