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Fraude de ley

Índice Fraude de ley

Fraude de ley o fraude a la ley es la realización de una estafa o fraude por medio de un acto o negocio jurídico amparándose en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico.

39 relaciones: Abuso del derecho, Acto jurídico, Banco, Bienes muebles, Células de la abundancia, Código Civil de España, Código Civil Federal, Congreso de la República de Guatemala, Contrato de compraventa, Derecho laboral, Detección automática de fraude, Digesto, Doctrina de los actos propios, Dolo, Donación, Elusión fiscal, Empleador, Empresa fantasma, Engaño, Estafa, Estafa de los quesitos, Estafa nigeriana, Evasión fiscal, Falsificación, Fraude, Fraude bancario, Fraude electoral, Impuesto, Inmueble, México, Mentira, Nulidad, Nulidad de las cláusulas suelo en España, Ordenamiento jurídico, Patrimonio, Paulo (jurista), Testaferro, Timo, Trabajador.

Abuso del derecho

Se denomina abuso del derecho a la situación que se produce cuando el titular actúa de modo tal que su conducta concuerda con la que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a los fines del ordenamiento jurídico y excede los límites impuestos por la buena fe, moral y buenas costumbres o los fines sociales y económicos del Derecho.

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Acto jurídico

El acto jurídico es la declaración o manifestación de voluntad, sancionada por el Derecho, destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor o por las partes, que pueden consistir en crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones.

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Banco

Un banco, también conocido como entidad de crédito o entidad de depósito, es una empresa financiera que acepta depósitos del público y crea depósitos a la vista, que comúnmente se llaman cuentas bancarias; así mismo proveen más servicios financieros, como créditos.

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Bienes muebles

Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, por cualquier medio, manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se hallan depositados.

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Células de la abundancia

Las células de la abundancia, células de colores, células de gratitud, bolas de colores, bolas solidarias, círculos de la prosperidad, flores de la abundancia, ruedas de la amistad, telares de abundancia, mandala de la abundancia o retejida son una estafa piramidal que bajo este nombre y otros parecidos se han extendido por varios países de Iberoamérica.

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Código Civil de España

El Código Civil de España es el código civil español vigente desde 1889.

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Código Civil Federal

El Código Civil de México, oficialmente el Código Civil Federal, es el cuerpo legal que regula sustancialmente las materias jurídicas civiles a nivel federal en México.

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Congreso de la República de Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala es el órgano legislativo unicameral de Guatemala.

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Contrato de compraventa

La compraventa (en latín emptio venditio) es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico mediante el cual un sujeto (vendedor) se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto (comprador) a cambio de que este último le pague un precio en dinero.

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Derecho laboral

El derecho laboral, derecho del trabajo o derecho social es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación.

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Detección automática de fraude

La detección automática de fraude es el proceso de descubrir fraude utilizando máquinas, comúnmente computadoras con software diseñado específicamente para esto.

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Digesto

El Digesto (Pandectas en griego, Digestum en latín), es una obra jurídica publicada en el año 533 por el emperador bizantino Justiniano I.

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Doctrina de los actos propios

La doctrina de los actos propios, conocida en latín bajo la fórmula non venire contra factum proprium (o también venire contra factum non potest), proclama el principio general de derecho que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad; es decir, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, que había actuado de esa manera movido por la buena fe de la primera.

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Dolo

En derecho, el dolo (variante en latín vulgar de la palabra clásica dolus) es la voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud (elemento intelectivo, intelectual o cognitivo).

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Donación

La donación es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de caridad.

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Elusión fiscal

La elusión fiscal es cualquier acción, realizada por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos.

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Empleador

Empleador o patrono es, en un contrato de trabajo, la parte que provee pago de una remuneración o salario.

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Empresa fantasma

Una empresa fantasma o empresa pantalla, también llamada sociedad interpuesta es una compañía que sirve como vehículo para diferentes operaciones empresariales sin tener ella misma activos significativos u operaciones propias.

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Engaño

El término engaño hace referencia a varios artículos.

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Estafa

La estafa es un tipo de robo o delito contra la propiedad o el patrimonio.

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Estafa de los quesitos

La estafa de los quesitos, conocida también como caso quesitos, estafa de los quesitos mágicos (en Chile), estafa de los honguitos y caso Labomax (en el Perú), son los nombres con que la prensa denominó a una estafa masiva realizada en Chile,La Nación, y Perú y comandada por una mujer de nacionalidad francesa de nombre Gilberte Van Erpe y conocida como Madame Gil y que generó un escándalo de delitos económicos.

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Estafa nigeriana

La estafa nigeriana, timo nigeriano o timo 419 se lleva a cabo principalmente vía correo electrónico no deseado (spam).

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Evasión fiscal

La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería.

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Falsificación

La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.

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Fraude

El fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud o ley -fraude de ley-, que perjudica a la persona contra quien se comete.

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Fraude bancario

La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por los bancos, entidades financieras o sus directivos en la comercialización de productos -hipoteca, depósito bancario, créditos, acciones, preferentes-, colaboración en la evasión fiscal, alteración intencionada del tipo de referencia del interés variable o comisiones bancarias abusivas, con la intención de obtener mayores beneficios, pagar menos impuestos o pagar menores retribuciones a los usuarios, clientes y accionistas bancarios.

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Fraude electoral

El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas.

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Impuesto

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).

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Inmueble

Se consideran bienes inmuebles o bienes raíces todos aquellos bienes por estar ligados al suelo no se mueven.

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México

México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte; su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México.

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Mentira

La mentira, según la RAE, es una «expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente.» El hecho de comunicar mentiras se llama Kenia, y es utilizado por las personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones.

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Nulidad

La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración.

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Nulidad de las cláusulas suelo en España

La nulidad de las cláusulas suelo en España hace referencia a la declaración el 9 de mayo de 2013 de nulidad y carácter abusivo por sentencia del Tribunal Supremo de España, de las cláusulas suelo en los contratos y préstamos hipotecarios.

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Ordenamiento jurídico

El ordenamiento jurídico (del alemán Rechtsordnung) o simplemente el ordenamiento es el conjunto del derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta.

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Patrimonio

El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, pertenecientes a una persona natural o una persona jurídica.

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Paulo (jurista)

Julio Cornelio Paulo Prudentísimo (en latín: Julius Cornelius Paulus Prudentissimus) fue uno de los más influyentes y distinguidos juristas romanos.

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Testaferro

Testaferro es un término usado en la literatura, en leyes y psicología, para señalar a la persona que suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente, emulando el papel social de la persona mandante a la que en el fondo representa.

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Timo

El timo es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunitario.

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Trabajador

Un trabajador u obrero —de forma coloquial, currante— es la persona física que con la edad legal mínima presta servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución.

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Fraude a la ley.

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