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37 relaciones: Alertador, Banco de Grecia, Banco Santander, Christine Lagarde, Cirsa, Conjunto de datos, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Corrupción política, Cristóbal Montoro, Dirección General de Seguridad Exterior, Edward Snowden, El País, Emilio Botín, España, Evasión fiscal, Evángelos Venizelos, Fraude bancario, Ginebra, Grecia, Hervé Falciani, HSBC, Kostas Vaxevanis, Lavado de dinero, Le Monde, Movimiento Socialista Panhelénico, Paraíso fiscal, Pepe Jeans, Reino Unido, Soborno, Suiza, Tor-M1, Unión Europea, Vicenç Navarro, Yakarta, Yannis Stournaras, 2012, 28 de octubre.
Alertador
Un alertador, también llamado denunciante, informante, filtrador o delator, define a un ciudadano que, trabajando en sectores públicos o privados, decide dar a conocer un hecho presuntamente criminal como un delito, un peligro o un fraude a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos.
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Banco de Grecia
El Banco de Grecia (en griego Τράπεζα της Ελλάδος, trápeza tis eládos) es el banco central nacional de la República Helénica, situado en Atenas (Avenida Venizelos) y fundado en 1927.
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Banco Santander
Banco Santander, conocido comercialmente como Santander, es un banco español multinacional financiera con domicilio social en Santander, Cantabria.
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Christine Lagarde
Christine Madeleine Odette Lagarde (París, 1 de enero de 1956) es una abogada y política francesa, que ocupa el cargo de presidenta del Banco Central Europeo desde noviembre de 2019.
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Cirsa
Cirsa es una empresa española de juego y ocio fundada en 1978 y uno de los líderes mundiales en el sector.
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Conjunto de datos
Un conjunto de datos (conocido también por el anglicismo dataset, comúnmente utilizado en algunos países hispanohablantes) es una colección de datos habitualmente tabulada.
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Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en inglés: International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) es una red internacional con sede en Washington, D. C. que agrupa a más de 190 periodistas de investigación de más de 65 países.
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Corrupción política
La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.
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Cristóbal Montoro
Cristóbal Ricardo Montoro Romero (Cambil, Jaén, 28 de julio de 1950) es un economista español.
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Dirección General de Seguridad Exterior
La Dirección General de Seguridad Exterior (en francés: Direction générale de la Sécurité extérieure) es la agencia de inteligencia exterior de la República francesa, formada el 2 de abril de 1982 para reemplazar al ex servicio de documentación exterior y de contraespionaje (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) (SDECE).
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Edward Snowden
Edward Joseph Snowden (Elizabeth City, Carolina del Norte; 21 de junio de 1983) es un consultor tecnológico estadounidense y naturalizado ruso, exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
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El País
El País es un periódico español fundado en 1976.
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Emilio Botín
Emilio Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos (Santander, Cantabria 1 de octubre de 1934 - Madrid, 10 de septiembre de 2014), marqués de O'Shea, fue un banquero español.
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España
España, también denominado Reino de España, es un país soberano transcontinental, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Es uno de los veintisiete Estados soberanos que forman la Unión Europea. Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en diecisiete comunidades autónomas, formadas a su vez por cincuenta provincias, y dos ciudades autónomas. España se sitúa principalmente en el suroeste de Europa, si bien también tiene presencia en el norte de África. En Europa, ocupa la mayor parte de la península ibérica, conocida como España peninsular, y las islas Baleares (en el mar Mediterráneo). En África se hallan las ciudades de Ceuta y Melilla, las islas Canarias (en el océano Atlántico) y varias posesiones mediterráneas denominadas «plazas de soberanía». El municipio de Llivia, en los Pirineos, constituye un exclave rodeado totalmente por territorio francés. Completa el conjunto de territorios una serie de islas e islotes frente a las propias costas peninsulares. Tiene una extensión de 505 370 km, por lo que es el cuarto país más extenso del continente, y con una altitud media de sobre el nivel del mar, uno de los países más montañosos de Europa. Su población casi llega a los 48 millones y medio de habitantes, aunque la densidad de población es reducida si se compara con el contexto europeo. Concretamente, la población durante el tercer trimestre de 2023 llegó hasta los. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con Andorra al norte, con Portugal al oeste y con Gibraltar al sur. En sus territorios africanos, comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la soberanía sobre la isla de los Faisanes en la desembocadura del río Bidasoa y cinco facerías pirenaicas.Dichas facerías no son estrictamente un acuerdo de cosoberanía, ya que afectan a territorio español, sino un acuerdo de aprovechamiento compartido de los recursos. El artículo 3.1 de su Constitución establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». En 2012, era la lengua materna del 82 % de los españoles. Según el artículo 3.2, «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». El idioma español o castellano, segunda lengua materna más hablada del mundo con 500 millones de hispanohablantes nativos, y hasta casi los 600 millones incluyendo hablantes con competencia limitada, es uno de los más importantes legados del acervo cultural e histórico de España en el mundo. Perteneciente culturalmente a la Europa Latina y heredero de una vasta influencia grecorromana, España alberga también la cuarta colección más numerosa del mundo de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es un país desarrollado —goza de la cuarta esperanza de vida más elevada del mundo— y de altos ingresos, cuyo producto interior bruto coloca a la economía española en la decimocuarta posición mundial (2021). Gracias a sus características únicas, España es una gran potencia turística y se erige como el segundo país más visitado del mundo —más de 83 millones de turistas en 2019— y el segundo país del mundo en ingresos económicos provenientes del turismo internacional. Tiene un índice de desarrollo humano muy alto (0,904), según el informe de 2020 del Programa de la ONU para el Desarrollo. España también tiene una notable proyección internacional a través de su pertenencia a múltiples organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OCDE, la OTAN y la Unión Europea —incluidos dentro de esta al espacio Schengen y la eurozona—, además de ser miembro de facto del G20. La primera presencia constatada de homínidos del género ''Homo'' se remonta a 1,2 millones de años antes del presente, como atestigua el descubrimiento de una mandíbula de un ''Homo'' aún sin clasificar en el yacimiento de Atapuerca.Bermúdez de Castro, José María; Martinón Torres, María; Gómez Robles, Aída; Prado-Simón, Leyre; Martín Francés, Laura; Lapresa, María; Olejniczak, Anthony y Carbonell, Eudald (2011) «». Journal of Human Evolution, 61 (1): 12-25 En el, se produjo la intervención romana en la Península, lo que conllevó a una posterior conquista de lo que, más tarde, se convertiría en Hispania. En el Medievo, la zona fue conquistada por distintos pueblos germánicos y por los musulmanes, llegando estos a tener presencia durante algo más de siete centurias. Es en el, con la unión dinástica de las Coronas de Castilla y Aragón y la culminación de la Reconquista, junto con la posterior anexión navarra, cuando se puede hablar de la cimentación de «España», como era denominada en el exterior. Ya en la Edad Moderna, los monarcas españoles gobernaron el primer imperio de ultramar global, que abarcaba territorios en los cinco continentes, dejando un vasto acervo cultural y lingüístico por el globo. A principios del, tras sucesivas guerras en Hispanoamérica, pierde la mayoría de sus territorios en América, acrecentándose esta situación con el desastre del 98. Durante este siglo, se produciría también una guerra contra el invasor francés, una serie de guerras civiles, una efímera república reemplazada nuevamente por una monarquía constitucional y el proceso de modernización del país. En el primer tercio del, se proclamó una república constitucional. Un golpe de Estado militar fallido provocó el estallido de una guerra civil, cuyo fin dio paso a la dictadura de Francisco Franco, finalizada con la muerte de este en 1975, momento en que se inició una transición hacia la democracia. Su clímax fue la redacción, ratificación en referéndum y promulgación de la Constitución de 1978. Acrecentado significativamente durante el llamado «milagro económico español», el desarrollo económico y social del país ha continuado a lo largo del vigente periodo democrático.
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Evasión fiscal
La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería.
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Evángelos Venizelos
Evánguelos Venizelos (Salónica, 1 de enero de 1957) es un político griego, vicepresidente y ministro de Finanzas de Grecia entre el 17 de junio de 2011 y el 21 de marzo de 2012.
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Fraude bancario
La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por los bancos, entidades financieras o sus directivos en la comercialización de productos -hipoteca, depósito bancario, créditos, acciones, preferentes-, colaboración en la evasión fiscal, alteración intencionada del tipo de referencia del interés variable o comisiones bancarias abusivas, con la intención de obtener mayores beneficios, pagar menos impuestos o pagar menores retribuciones a los usuarios, clientes y accionistas bancarios.
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Ginebra
Ginebra (en francés: Genève; en arpitano: Genèva; en alemán: Genf; en italiano: Ginevra) es una ciudad y comuna de la Confederación Suiza, ubicada cerca de la frontera con Francia, capital del cantón de Ginebra.
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Grecia
Grecia (Ελλάδα, Elláda), oficialmente llamada República Helénica (Ελληνική Δημοκρατία, Ellinikí Dimokratía), es uno de los veintisiete Estados soberanos que forman la Unión Europea.
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Hervé Falciani
Hervé Falciani (Montecarlo, Mónaco, 9 de enero de 1972) es un ingeniero de sistemas italofrancés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.
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HSBC
HSBC Holdings plc (por sus siglas en inglés de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), más conocido como HSBC, es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido.
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Kostas Vaxevanis
Kostas Vaxevanis (Κώστας Βαξεβάνης; nacido en 1966) es un periodista griego.
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Lavado de dinero
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo.
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Le Monde
Le Monde (en español: «El Mundo») es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry.
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Movimiento Socialista Panhelénico
El Movimiento Socialista Panhelénico, más conocido como PASOK (ΠΑΣΟΚ), es un partido político socialdemócrata de Grecia.
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Paraíso fiscal
Un paraíso fiscal, refugio fiscal o guarida fiscal (tax haven, «refugio fiscal») es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.
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Pepe Jeans
Pepe Jeans London es una empresa de ropa de ocio europea presente en numerosos países.
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Reino Unido
El Reino Unido,Britain en inglés es la forma abreviada del nombre oficial, utilizada comúnmente.
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Soborno
El soborno o también conocido como cohecho, coima o mordida, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en el ofrecimiento de una dádiva a una autoridad o funcionario público a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
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Suiza
Suiza (Schweiz; Suisse; Svizzera; Svizra), oficialmente la Confederación Suiza (Schweizerische Eidgenossenschaft; Confederazione Svizzera; Confédération suisse; Confederaziun svizra), es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de habitantes (2018).
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Tor-M1
El Tor M-1 o Sistema de misiles Tor es un sistema de misil superficie-aire todo tiempo, de altitud baja a mediana, de corto alcance diseñado para atacar aviones, helicópteros, misiles crucero, municiones guiadas, vehículos aéreos no tripulados y blancos balísticos de corto alcance (anti municiones).
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Unión Europea
La Unión Europea (UE) es una organización política democrática y de derecho,constituida en régimen sui géneris de organización internacional/''supranacional'' fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y las naciones de Europa.
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Vicenç Navarro
Vicenç Navarro López (Gironella, Barcelona, 1 de noviembre de 1937) es un médico, sociólogo y politólogo español.
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Yakarta
Yakarta (Jakarta) es la capital y ciudad más poblada de Indonesia, situada en la isla de Java.
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Yannis Stournaras
Yannis (o Giannis) Stournaras (griego:Γιάννης Στουρνάρας; nacido el 10 de diciembre de 1956), es un economista griego.
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2012
2012 fue un año bisiesto comenzado en domingo en el calendario gregoriano.
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28 de octubre
El 28 de octubre es el 301.º (tricentésimo primer) día del año —el 302.º (tricentésimo segundo) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano.
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