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20 relaciones: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Delito fiscal, Dinero negro, Euro, Evasión fiscal, Filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos, Football Leaks, Fraude bancario, Ginebra, Hervé Falciani, HSBC, Lista Falciani, Luxemburgo Leaks, Offshore Leaks, Papeles de Panamá, Paradise Papers, París, Suisse secrets, Suiza, Washington D. C..
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en inglés: International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) es una red internacional con sede en Washington, D. C. que agrupa a más de 190 periodistas de investigación de más de 65 países.
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Delito fiscal
El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública, o sus similares de acuerdo al territorio, por un importe superior al fijado por la Ley.
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Dinero negro
Dinero negro, dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario, que no ha sido declarado a Hacienda.
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Euro
El euro (EUR o €), también llamada «moneda única», es la divisa usada por las instituciones de la Unión Europea (UE), así como la moneda oficial de la eurozona, formada por 20 de los 27 Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
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Evasión fiscal
La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería.
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Filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos
La filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos o Cablegate son los nombres por los que se conoce a los trabajos hechos por el sitio web WikiLeaks, considerados como filtración masiva, documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos dados a conocer, hecho el 28 de noviembre de 2010.
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Football Leaks
Football Leaks es un sitio web que ha filtrado al público, a través de varios medios de comunicación, supuesta documentación nunca verificada sobre los contratos, costes de traspaso y salarios de futbolistas famosos.
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Fraude bancario
La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por los bancos, entidades financieras o sus directivos en la comercialización de productos -hipoteca, depósito bancario, créditos, acciones, preferentes-, colaboración en la evasión fiscal, alteración intencionada del tipo de referencia del interés variable o comisiones bancarias abusivas, con la intención de obtener mayores beneficios, pagar menos impuestos o pagar menores retribuciones a los usuarios, clientes y accionistas bancarios.
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Ginebra
Ginebra (en francés: Genève; en arpitano: Genèva; en alemán: Genf; en italiano: Ginevra) es una ciudad y comuna de la Confederación Suiza, ubicada cerca de la frontera con Francia, capital del cantón de Ginebra.
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Hervé Falciani
Hervé Falciani (Montecarlo, Mónaco, 9 de enero de 1972) es un ingeniero de sistemas italofrancés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.
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HSBC
HSBC Holdings plc (por sus siglas en inglés de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), más conocido como HSBC, es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido.
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Lista Falciani
La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC.
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Luxemburgo Leaks
Luxemburgo Leaks, LuxLeaks, Lux Leaks, Filtraciones de Luxemburgo o los Papeles de Luxemburgo es un escándalo financiero que reveló en noviembre de 2014 los detalles de las operaciones secretas de 343 grandes empresas transnacionales para evitar el pago de impuestos.
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Offshore Leaks
Offshore Leaks es el nombre de un informe que revela los detalles de 130.000 cuentas offshore en abril de 2013.
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Papeles de Panamá
Panama Papers (en español «Papeles de Panamá») denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios».
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Paradise Papers
Los Paradise Papers (papeles del Paraíso) son un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017.
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París
París (Paris) es la capital de Francia y su ciudad más poblada.
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Suisse secrets
Suisse secrets fue una filtración del banco suizo Credit Suisse de febrero de 2022 de los detalles de los beneficiarios de más de 100 000 millones de francos suizos (108 500 millones de dólares o 80 000 millones de libras esterlinas) mantenidos en cuentas nominales vinculadas a más de 30 000 clientes de Credit Suisse.
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Suiza
Suiza (Schweiz; Suisse; Svizzera; Svizra), oficialmente la Confederación Suiza (Schweizerische Eidgenossenschaft; Confederazione Svizzera; Confédération suisse; Confederaziun svizra), es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de habitantes (2018).
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Washington D. C.
Washington D. C., oficialmente denominada Distrito de Columbia (District of Columbia), es la capital federal de los Estados Unidos de América.
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