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Unidad de Información Financiera

Índice Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

17 relaciones: Adolfo Rodríguez Saá, Alberto Fernández, Avenida de Mayo, Buenos Aires, Carlos Alberto Cruz, Congreso de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa, Ley Antiterrorista (Argentina), Mauricio Macri, Ministerio de Economía (Argentina), Ministerio de Finanzas (Argentina), Ministerio de Justicia (Argentina), Néstor Kirchner, Peso (moneda de Argentina), Poder Ejecutivo Nacional (Argentina).

Adolfo Rodríguez Saá

Adolfo Rodríguez Saá (San Luis, 25 de julio de 1947) es un abogado y político peronista argentino.

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Alberto Fernández

Alberto Ángel Fernández (Buenos Aires, 2 de abril de 1959) es un abogado, profesor y político argentino que ha sido presidente de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023 y jefe de Gabinete de Ministros entre 2003 y 2008.

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Avenida de Mayo

La Avenida de Mayo, situada en el barrio porteño de Monserrat, fue el primer bulevar que tuvo la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la columna vertebral del centro histórico y cívico de dicha urbe.

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Buenos Aires

Este artículo trata sobre la ciudad capital de Argentina.

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Carlos Alberto Cruz

Carlos Alberto O. Cruz (Buenos Aires, 29 de noviembre de 1947) es Doctor en Derecho (UBA), abogado académico graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en mayo de 1975.

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Congreso de la Nación Argentina

El Congreso de la Nación Argentina es el órgano que ejerce el poder legislativo federal de la República Argentina.

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Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (Tolosa, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada argentina, presidenta de la Nación Argentina entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015,​ diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y diputada y senadora nacional por las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires en los periodos 1995-2007 y 2017-2019.

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Eduardo Duhalde

Eduardo Alberto Duhalde (Lomas de Zamora, Argentina; 5 de octubre de 1941) es un abogado y político argentino.

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Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa (Córdoba; 15 de septiembre de 1937-Loma Verde; 9 de julio de 2019) fue un abogado, profesor y político argentino, presidente de la Nación Argentina entre 1999 y 2001, primer jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1996 y 1999, senador nacional por la Capital Federal en los períodos 1973-1976, 1983-1989 y 1992-1996, diputado nacional por la Capital Federal en 1991-1992, y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical entre 1997 y 1999.

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Ley Antiterrorista (Argentina)

La Ley Antiterrorista Argentina es una ley de reforma del Código Penal sancionada por el Congreso Argentino el 13 de junio de 2007 en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional.

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Mauricio Macri

Mauricio Macri (Tandil, 8 de febrero de 1959) es un político, ingeniero civil, empresario y dirigente deportivo argentino, que ejerció como presidente de la Nación Argentina entre 2015 y 2019, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, y presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2007.

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Ministerio de Economía (Argentina)

El Ministerio de Economía de Argentina es el ministerio dependiente del Poder Ejecutivo Nacional encargado de asistir al presidente y al jefe de Gabinete todo lo inherente a la economía.

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Ministerio de Finanzas (Argentina)

El Ministerio de Finanzas del Poder Ejecutivo Nacional de Argentina fue un ministerio creado por el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2016, y disuelto en junio de 2018.

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Ministerio de Justicia (Argentina)

El Ministerio de Justicia de Argentina es el ministerio del Poder Ejecutivo Nacional encargado de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en todo lo relativo a la justicia.

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Néstor Kirchner

Néstor Carlos Kirchner En Argentina se pronuncia /kírshner/ (según el alfabeto fonético internacional) o /kírchner/.

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Peso (moneda de Argentina)

El peso (símbolo: $; ISO 4217: ARS) es la moneda de curso legal de la República Argentina desde el año 1992, cuando reemplazó al austral.

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Poder Ejecutivo Nacional (Argentina)

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de Argentina es el órgano ejecutivo del Estado central de este país.

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