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35 relaciones: Amnistía fiscal, Banco Mundial, Caballeros templarios, Cambista, Centro de lavado de automóviles, Delincuencia organizada, Delito fiscal, Dinero en efectivo, Dinero negro, Economía sumergida, Edad Media, Evasión fiscal, Fondo Monetario Internacional, Francis Drake, Fraude bancario, Fuga de capitales, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Hacienda pública, Hugo Grocio, Internet profunda, Isabel I de Inglaterra, La libertad del dinero, Narcotráfico, Oficina de Control de Activos Extranjeros, Operación Autolavado, Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, OTAN, Paraíso fiscal, Pitufeo, Ransomware, Secreto bancario, Tráfico de armas, Unión Europea, Usura.
Amnistía fiscal
Una amnistía fiscal es una oportunidad de tiempo limitado para un grupo específico de contribuyentes a pagar una cantidad determinada, a cambio de la condonación de una deuda tributaria (incluyendo intereses y multas), relativa a un período impositivo anterior y sin miedo a la persecución penal.
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Banco Mundial
El Banco Mundial (abreviado: BM) es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia.
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Caballeros templarios
La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón (en latín: Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici), también llamada la Orden del Templo (y a menudo se dice en la forma afrancesada Orden del Temple), cuyos miembros son conocidos como caballeros templarios, fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media.
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Cambista
Cambista es el que se emplea en el oficio del cambio de moneda, ocupación que se hizo imprescindible con la aparición de las monedas oficiales o divisas de cada uno de los países o ciudades, lo que obligaba a los mercaderes a cambiar por la moneda local la moneda que trajeran con ellos.
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Centro de lavado de automóviles
Un centro de lavado de automóviles, también conocido como un autolavado y autobaño, es un espacio dedicado a la limpieza de automóviles, ya sea como un servicio brindado por empleados del lugar o bien por los propios usuarios, operando los equipos ellos mismos y con arranque de los medios de lavado por prepago ya sea mediante monedero, ficha o tarjeta.
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Delincuencia organizada
La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.
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Delito fiscal
El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública, o sus similares de acuerdo al territorio, por un importe superior al fijado por la Ley.
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Dinero en efectivo
El dinero en efectivo (habitualmente denominado solo efectivo) o dinero en metálico es el dinero en forma de monedas o papel moneda (billetes) que se utiliza para realizar pagos y depósitos.
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Dinero negro
Dinero negro, dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario, que no ha sido declarado a Hacienda.
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Economía sumergida
La economía sumergida es el conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan del control de la Administración y de las estadísticas oficiales.
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Edad Media
La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos y. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta —publicación de la Biblia de Gutenberg— y con el fin de la guerra de los Cien Años.
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Evasión fiscal
La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería.
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Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI; en inglés, International Monetary Fund o IMF) es una organización financiera internacional de las Naciones Unidas con sede en Washington D.esdC. (Estados Unidos).
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Francis Drake
Francis Drake (Tavistock, Inglaterra, 1540-Portobelo, Virreinato del Perú, 28 de enero de 1596) fue un pirata, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante inglés.
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Fraude bancario
La corrupción bancaria, fraude bancario, estafa financiera o fraude bursátil es el delito de fraude o estafa por prácticas ilegales ya sea realizado por los bancos, entidades financieras o sus directivos en la comercialización de productos -hipoteca, depósito bancario, créditos, acciones, preferentes-, colaboración en la evasión fiscal, alteración intencionada del tipo de referencia del interés variable o comisiones bancarias abusivas, con la intención de obtener mayores beneficios, pagar menos impuestos o pagar menores retribuciones a los usuarios, clientes y accionistas bancarios.
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Fuga de capitales
El término fuga de capitales, en economía, ocurre cuando activos y/o dinero salen rápidamente de un país, debido a un suceso con implicaciones económicas.
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Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
El (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
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Hacienda pública
Se puede denominar hacienda pública.
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Hugo Grocio
Hugo Grocio, Hugo Grotius o Hugo de Groot (Delft, Países Bajos, 10 de abril de 1583-Rostock, Alemania, 28 de agosto de 1645) fue un jurista, escritor y poeta neerlandés.
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Internet profunda
Internet profunda (del inglés, deep web), internet invisible o internet oculta es el contenido de internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales, debido a diversos factores.
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Isabel I de Inglaterra
Isabel I de Inglaterra (Greenwich, 7 de septiembre de 1533-Richmond, 24 de marzo de 1603), apodada la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess, fue la reina de Inglaterra e Irlanda desde su ascenso al trono, el 17 de noviembre de 1558, hasta su fallecimiento, en 1603.
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La libertad del dinero
La libertad del dinero es el título de un libro editado en el año 2003 que recoge textos de Karl Polanyi, Arcadi Oliveres, François Chesnais y Dámaso Javier Vicente Blanco; así como varios textos relativos a las políticas de las instituciones económicas del Banco Mundial en relación con los aspectos globalizadores del capital financiero, la inversión extranjera y sus repercusiones en la economía mundial y específicamente en los países en vías de desarrollo.
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Narcotráfico
El tráfico de drogas, coloquialmente narcotráfico, es el comercio de drogas ilegales adictivas, principalmente cocaína.
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Oficina de Control de Activos Extranjeros
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (en inglés: Office of Foreign Assets Control) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Operación Autolavado
La Operación “Lavado de Autos” o “Lavado de Carros” (en portugués Operação Lava Jato, traducible como «Operación lavado a presión») fue una operación iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña.
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Organización de las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también conocida simplemente como Naciones Unidas (NN.UU.), es la mayor organización internacional existente.
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Organización de los Estados Americanos
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América.
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OTAN
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (en inglés, North Atlantic Treaty Organization, NATO; en francés, Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN), también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar internacional que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el.
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Paraíso fiscal
Un paraíso fiscal, refugio fiscal o guarida fiscal (tax haven, «refugio fiscal») es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.
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Pitufeo
El pitufeo (smurfing), en la jerga de la industria bancaria, es una práctica de lavado de activos para que personas naturales o jurídicas no justifiquen en informes de transparencia requeridos por la ley.
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Ransomware
Un ransomware (del inglés ransom, 'rescate', y ware, acortamiento de software) o 'secuestro de datos' en español, es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.
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Secreto bancario
El secreto bancario es la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros, sin causa justificada los datos referentes a sus clientes que llegan a su conocimiento como consecuencia de las relaciones jurídicas que lo vinculan.
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Tráfico de armas
El tráfico de armas es el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.
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Unión Europea
La Unión Europea (UE) es una organización política democrática y de derecho,constituida en régimen sui géneris de organización internacional/''supranacional'' fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y las naciones de Europa.
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Usura
Usura es un término moral y jurídico para denominar el cobro de dinero o de una ganancia interés excesivo sobre un préstamo, bien material, o servicio.
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